Kebijakan Anti Pencucian Uang Forex

Peringkat broker opsi biner:

Kebijakan AML

Kebijakan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah, sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Hukum domestik dan internasional yang berlaku untuk perusahaan, yang pelanggan bisa menyimpan dan menarik dana dari rekening mereka, membuatnya ilegal untuk perusahaan LiteForex, atau karyawan atau agen, untuk secara sadar terlibat, atau mencoba untuk terlibat dalam transaksi moneter berasal dari properti kriminal.

Prosedur anti pencucian uang Liteforex

Prosedur dilaksanakan

Tujuan mengimplementasikan prosedur anti pencucian uang LiteForex untuk memastikan bahwa pelanggan terlibat dalam kegiatan tertentu diidentifikasi untuk standar yang memadai, dan meminimalkan beban kepatuhan dan dampak pada pelanggan yang sah. LiteForex berkomitmen untuk membantu pemerintah memerangi ancaman pencucian uang dan pembiayaan kegiatan teroris di seluruh dunia. Untuk itu LiteForex telah mendirikan sebuah sistem elektronik yang sangat canggih. Sistem dokumen dan memverifikasi catatan identifikasi klien, dan lagu dan memelihara catatan detail dari semua transaksi.

LiteForex berhati hati melacak aktivitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan, dan laporan kegiatan seperti “memberikan informasi yang tepat waktu dan komprehensif” untuk badan penegakan hukum. Untuk menjaga integritas sistem laporan dan untuk mengamankan bisnis, kerangka legislatif menyediakan perlindungan hukum bagi penyedia seperti informasi.

Dalam rangka meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris, LiteForex tidak menerima deposit cash atau saluran cash dalam kondisi apapun. LiteForex berhak untuk menolak untuk memproses transfer pada setiap tahap, di mana percaya transfer yang akan terhubung dengan cara apapun untuk pencucian uang atau kegiatan kriminal. Hal ini dilarang untuk LiteForex untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan untuk aktivitas yang mencurigakan.

Identifikasi

Untuk tujuan mematuhi undang-undang anti pencucian uang, LiteForex membutuhkan dua dokumen yang berbeda untuk memverifikasi identitas pelanggan. Dokumen pertama kita butuhkan adalah yang dikeluarkan pemerintah, mengidentifikasi dokumen hukum dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini mungkin sebuah paspor, izin yang dikeluarkan pemerintah, SIM(untuk negara-negara di mana SIM adalah dokumen identifikasi primer) atau KTP setempat (tidak ada akses kartu perusahaan). Dokumen kedua kami butuhkan adalah tagihan dengan nama sendiri pelanggan dan alamat yang sebenarnya di atasnya diterbitkan 3 bulan yang lalu di awal. Dan mungkin dibutuhkan sebuah tagihan utilitas, pernyataan bank, surat pernyataan, atau dokumen lainnya dengan nama pelanggan dan alamat dari sebuah organisasi yang diakui secara internasional.

Untuk mengubah nomor telepon yang terkait dengan Profil Klien, Klien diminta untuk memberikan dokumen yang mengkonfirmasikan kepemilikan nomor telepon baru (perjanjian dengan penyedia layanan telepon seluler) dan foto ID yang ada di samping wajah Klien. Data pribadi Klien sama dengan kedua dokumen tersebut.

Pelanggan diwajibkan untuk menyerahkan identifikasi uptodat dan informasi kontak pada waktu yang tepat, segera setelah perubahan terjadi.

Dokumen dalam huruf non-western harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi; terjemahan harus dicap dan ditandatangani oleh penerjemah dan dikirim bersama-sama dengan dokumen asli dengan gambar yang jelas dari pelanggan di atasnya.

Kebijakan Pembayaran – Deposit dan Penarikan

Perlu diketahui bahwa tagihan ke sistem pembayaran Skrill dan kartu bank dilarang. Untuk melakukan penarikan dari rekening perdagangan ke salah satu sistem ini, permintaan koresponden harus dikirim melalui Kabinet Klien. Uang akan dimuat ke dalam dompet dalam waktu 3 hari kerja. Jika uang telah hilang ketika trading, tidak dapat diganti dengan cara tagihan balik. Silakan baca risiko sebelum Anda memulai trading: https://liteforex-id.com/riskdisclosure/.

Peringkat broker opsi biner:

LiteForex Investments Limited mengharuskan semua deposit, di mana nama pelanggan berasal hadir, datang dari nama yang cocok dengan nama pelanggan dalam catatan kami. pembayaran pihak ketiga tidak diterima.

Adapun penarikan, uang dapat ditarik dari rekening yang sama dan dengan cara yang sama itu diterima. Untuk penarikan di mana nama penerima hadir, nama harus sama persis dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Jika deposit dilakukan melalui transfer, dana dapat ditarik hanya melalui transfer ke bank yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal. Jika deposit dilakukan dengan cara transfer mata uang elektronik, dana dapat ditarik hanya dengan cara transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal.

Perusahaan menerima deposit dalam mata uang berikut: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Agar patuh pada prosedur AML, penarikan dana harus dilakukan hanya dalam mata uang yang sama yang digunakan untuk melakukan deposit.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami melalui e-mail: [email protected]

Peringatan Risiko: Perdagangan di pasar keuangan membawa risiko. Contracts for Difference ( ‘CFD’) adalah produk keuangan yang kompleks yang diperdagangkan pada margin. Perdagangan CFD memiliki tingkat resiko yang tinggi karena leverage dapat bekerja baik untuk keuntungan Anda dan kerugian. Akibatnya, CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor karena Anda mungkin kehilangan semua modal yang diinvestasikan. Anda tidak harus mengambil risiko lebih untuk kehilangan dari apa yang telah anda siapkan. Sebelum memutuskan untuk perdagangan, Anda perlu memastikan bahwa Anda memahami risiko yang terlibat dengan mempertimbangkan tujuan investasi Anda dan tingkat pengalaman. Klik di sini untuk detail Pengungkapan Risiko dari kami.

The website is owned by Liteforex group of companies.

LiteForex Investments Limited terdaftar di Kepulauan Marshall (nomor registrasi 63888) dan diatur sesuai dengan Kepulauan Marshall Business Corporation Act. Alamat Perusahaan: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. Email: [email protected]

Liteforex Investments Limited tidak memberikan layanan kepada penduduk negara-negara dari UEA, AS, Israel, dan Jepang.

Kebijakan Anti Pencucian Uang Forex

Kegiatan pencucian uang adalah permasalahan yang besarnya mencapai lebih dari $500 Milyar per tahun. Kebijakan untuk melawan Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang juga dikenal dalam bahasa Perancis, Groupe d’action financière (GAFI), yaitu sebuah organisasi antarpemerintahan yang didirikan atas inisiatif dari G7 dengan kantor pusatnya bertempat di OECD dari Paris, Perancis.

FXCL Markets Ltd. berkomitmen terhadap standar internasional tertinggi anti money laundry (anti pencucian uang), yang ditetapkan berbasis global dan regional oleh MONEYVAL (Komite Ahli Evaluasi Tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Dewan Eropa) dan dijelaskan FATF dalam laporan FATF/MONEYVAL mengenai metodologi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang berkaitan dengan bidang pertukaran mata uang dan pengiriman uang.

Untuk tujuan itu, FXCL Markets Ltd. telah mengembangkan sebuah sistem canggih untuk memverifikasi dan mendokumentasikan data identifikasi klien dan untuk melacak semua data dari semua transaksi, mengelolanya secara mendetail. FXCL melacak secara seksama aktifitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan dan melaporkan aktifitas tersebut untuk memberikan petunjuk yang komprehensif dan tepat waktu demi penegakan hukum.

Perusahaan tidak memproses transaksi ke atau dari negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dengan jurisdiksi lain dalam usaha internasional untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga negara-negara yang tercantum dalam daftar NCCTs (Non-Cooperative Countries or Territories = Teritori atau negara yang tidak-kooperatif) yang diterbitkan oleh FATF pada tahun 2000. Untuk itu, FXCL Markets Ltd. TIDAK menerima klien atau dana klien dari negara-negara berikut :

  • Republik Kuba
  • Republik Islam Afghanistan
  • Republik Sudan
  • Republik Demokratik Rakyat Korea
  • Republik Irak
  • Republik Islam Iran
  • Libya
  • Republik Arab Syria
  • Republik Yaman
  • Republik Federal Somalia
  • Negara Palestina

Perusahaan berhak menolak untuk memproses pentransferan dana pada tahap manapun jika pentransferan tersebut terhubung dengan aktifitas kriminal atau pencucian uang dengan segala cara. Staff kami yang telah di ajarkan untuk memastikan kami telah memiliki perangkat yang memadai untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan financial, mungkin akan menolak permintaan withdrawal dan meminta informasi lebih lanjut untuk memverifikasi apakah benar orang yang meminta withdrawal adalah pemilik sebenarnya dari account tersebut.

Mohon diperhatikan bahwa peraturan perusahaan secara tegas mencegah tindakan apapun diambil atau data personal atau suatu account diproses oleh pihak ketiga dan memiliki hak untuk menolak memproses data personal klien atau meminta klien untuk menyediakan bukti tambahan untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang terlibat.

Seluruh tindakan yang diambil oleh perusahaan dengan tujuan untuk mencegah, mendeteksi dan mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional AML dan metodologi dan rekomendasi khusus yang terkait dengan bidang pengiriman uang dan pertukaran mata uang.

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: