Strategi Perdagangan Kecurangan, Fraud Faktor, Jenis, Dan Upaya Dalam Pencegahannya

Peringkat broker opsi biner:
Contents

Category Archives: Audit & Fraud

Workshop Teknik Dan Strategi Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan

6-7 Maret 2020 (RUNNING)

INVESTASI :

Rp. 5.000.000,- (Seminar Kit (Materi, foto dokumentasi acara, sertifikat )

VENUE :

Hotel Puri Denpasar, Jalan Denpasar Kuningan Jakarta

Topan Sani Msi. Han, CFE dkk

Workshop Teknik Dan Strategi Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan

Procurement Fraud : Teknik Dan Strategi Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa merupakan contoh kesinambungan proses dimaksud. Pertukaran yang menggunakan sumber daya keuangan perusahaan untuk dijadikan alat produksi (capital expenditures) ini sangat berpotensi sekali terjadi penyimpangan. Bahkan hampir di semua jenis perusahaan sering ditemui adanya penyimpangan yang disebabkan adanya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Auditor yang memahami aspek risiko dengan baik, akan selalu menjadikan kegiatan pengadaan ini sebagai obyek audit yang memerlukan pengujian lebih mendalam.

Sehubungan dengan risiko yang sangat besar dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, maka perlu adanya upaya dan strategi yang tepat untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang sangat mungkin sekali terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

Peringkat broker opsi biner:

Manfaat :
 Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:
 Meningkatnya pemahaman terhadap konsep dasar proses pengadaan barang dan jasa dalam proses bisnis perusahaan.
 Meningkatnya pemahaman tentang peran auditor intern dan ekstern dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.
 Meningkatnya pemahaman tentang jenis penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 Meningkatnya upaya membangun pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
 Memahami proses audit investigatif sebagai metode untuk mengungkap kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
 Meningkatnya pemahaman terhadap proses hukum atas temuan audit yang mengandung unsur pidana.

Materi :
Penyajian materi kami sampaikan dengan menggunakan metode pelatihan untuk orang dewasa (andragogy training method) dengan cara pemaparan singkat konsep bahasan, diskusi interaktif dan bedah kasus, dengan materi antara lain :

Pengantar Kecurangan dan Audit Investigatif dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
 Konsep Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
 Karakteristik Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
 Bentuk Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 Regulasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Red Flags adanya Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 Indikasi kecurangan dalam Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa
 Indikasi Kecurangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Indikasi adanya Kecurangan dalam Pertanggungjawaban Pengadaan Barang dan Jasa.
 Identifikasi Penyimpangan Administratif
 Identifikasi Penyimpangan Perdata
 Identifikasi Penyimpangan Pidana
Kerugian Keuangan akibat dari Kecurangan
 Konsep Kerugian : Kerugian Negara, Kerugian Perusahaan
 Teknik Menghitung Kerugian
 Studi Kasus Kerugian.
Bukti dan Pembuktian Kecurangan atas Pengadaan Barang dan Jasa.
 jenis dan Tingkat Keandalan Bukti
 Teknik Audit Investigatif untuk mendapatkan Bukti Kecurangan.
 Merangkai Bukti Audit Investigatif terkait dengan Pelanggaran Hukum
Pelaporan Kecurangan hasil Audit Investigatif
 Standar Pelaporan Audit Investigatif
 Struktur Laporan Hasil Audit Investigatif atas Tindak Kecurangan.
 Tindak-lanjut dengan aparat penegak hukum

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Des2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#085286451074

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

#iale #trainingIALE #training_jakarta

AUDIT KECURANGAN – Yogyakarta

Batch 11 : 7 – 9 November 2020
Batch 12 : 5 – 7 Desember 2020

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta ; Ibis Styles Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Santika Pandegiling Surabaya / Malang: Best Western OJ Hotel Malang ; Harris Hotel & Convention Malang
Jakarta: Dreamtel Jakarta Hotel ; Ibis Jakarta Tamarin Hotel / Bandung: Golden Flower Hotel Bandung ; Serela Cihampelas Hotel Bandung
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

Yogyakarta:
Publish Rate : Rp 5.800.000,- /participant
Special Rate : Rp 5.000.000,- /participant
(min 4 participants from the same company)
——————————————————————————————————-
Bandung / Jakarta / Surabaya / Malang:
Publish Rate : Rp 6.500.000,- /participant
——————————————————————————————————-
Bali:
Publish Rate : Rp 7.500.000,- /participant

Meeting Room @ Hotel
Coffe Break & Lunch
Module (hard & soft copy/flashdish)
Training Kit & Souvenir
Sertifikat
Airport pick up services
Transportation during training

Rury Febrianto, S.E., M.M.
Drs. Apriyanto Giri W, MM.
Instruktur adalah pakar/praktisi bidang Strategic Management dan Internal Audit, sering mengisi kegiatan pelatihan & seminar yang berkaitan dengan topik Audit Kecurangan.

AUDIT KECURANGAN – Yogyakarta

Tidak ada organisasi atau perusahaan yang terbebas dari kecurangan (fraud). Berbagai kasus kecurangan asset perusahaan yang terjadi di beberapa perusahaan masih banyak yang statusnya belum terkuak. Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang Audit Kecurangan khususnya bagi para auditor internal menjadi suatu sebab tidak terdeteksinya kasus yang terjadi dalam perusahaan. Peran auditor internal dalam permasalahan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah terjadinya kecurangan. Para praktisi auditor masa kini harus mempunyai perhatian lebih dari sekedar memenuhi aturan-aturan akuntansi karena temuan kecurangan adalah tanggung jawab para auditor internal.
Dalam pelatihan ini peserta akan mempelajari dasar-dasar pemeriksaan kecurangan serta teknik-teknik yang dibutuhkan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan secara efektif. Melalui pemahaman yang lebih mengenai Audit Kecurangan, maka potensi kecurangan dapat diminimalisir sehingga untuk kemungkinan terjadi penyimpangan kembali akan dapat diantisipasi demi menyelamatkan asset perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat:
Memahami secara komprehensip berbagai type kecurangan yang sering atau akan terjadi di perusahaan pada umumnya
Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan internal fraud auditing
Menguraikan secara sistematis proses terjadinya kecurangan dan metode pemeriksaannya
Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan langkah-langkah preventive, teknik-teknik mutakhir dalam mendeteksi, melakukan investigasi, serta mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai macam kecurangan
Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan

1. Konsep Dasar Kecurangan
Definisi dan unsur-unsur Fraud: Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud
Kategori Fraud (Fraud Tree): Corruption, Asset Mis Appropriation, & Fraudulent Financial Statement
2. Fraud Examination
Perbedaan mendasar antara Fraud Examination dan Auditing
Metode aplikasi Fraud Examination
Teknik menghindari “liability” dengan memahami isue legal
3. Peran dan Tanggung Jawab Auditor Internal dalam Masalah Kecurangan
4. Memahami Gejala Kecurangan dan Mendeteksi Kecurangan
5. Teknik Mendeteksi Kecurangan
Fraudulent Financial Statement Schemes: mendeteksi modus pemalsuan laporan keuangan
Bribery and Corruption: mendeteksi kolusi, suap, conflict of interest, illegal payment dan Korupsi
Skimming, Cash Larceny, and Other Assets: teknik mendeteksi penyalahgunaan asset perusahaan, inventory serta fraud di cash
Fictitious Disbursements: mendeteksi teknik fraud dalam proses pembayaran (pemalsuan check, pembayaran fiktif, dll)
Finding the Truth (Effective Techniques for Interview and Communication): teknik komunikasi dan interview yang efektif dalam mendeteksi fraud
Analytical Techniques: teknik mendeteksi dengan mengevaluasi laporan keuangan (neraca dan rugi laba)
6. Audit Investigatif:
Pendekatan dan Prinsip Investigasi
Tahapan Audit Investigatif
7. Mencegah Terjadinya Kecurangan (Fraud):
Jenis Kecurangan
Memahami Perilaku Pelaku Kecurangan
Prevention of Management and Occupational Fraud: Konsep dan teknik aplikatif dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi fraud
8. Studi Kasus

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh Para Manajer, BOD, Manajer SDM, Fraud Auditor, Auditor Internal, Manajer Internal Audit, Kepala Internal Audit, karyawan yang berada di Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan praktisi di bidang internal audit.

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

#primaindo #primaindo_consulting #training_jogja

AUDITOR INTERNAL ISO/IEC 17025:2008 – Yogyakarta

Batch 10 : 24 – 26 Oktober 2020
Batch 11 : 7 – 9 November 2020
Batch 12 : 27 – 29 Desember 2020

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta ; Ibis Styles Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Santika Pandegiling Surabaya / Malang: Best Western OJ Hotel Malang ; Harris Hotel & Convention Malang
Jakarta: Dreamtel Jakarta Hotel ; Ibis Jakarta Tamarin Hotel / Bandung: Golden Flower Hotel Bandung ; Serela Cihampelas Hotel Bandung
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

Yogyakarta:
Publish Rate : Rp 6.000.000,- /participant
Special Rate : Rp 5.500.000,- /participant
(min 3 participants from the same company)
——————————————————————————————————-
Bandung / Jakarta / Surabaya / Malang:
Publish Rate : Rp 7.000.000,- /participant
——————————————————————————————————-
Bali:
Publish Rate : Rp 8.000.000,- /participant

Meeting Room @ Hotel
Coffe Break & Lunch
Module (hard & soft copy/flashdish)
Training Kit & Souvenir
Sertifikat
Airport pick up services
Transportation during training

Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D. & Team

Nara sumber adalah pakar di bidang Chemical, Laboratorium & Environment yang sering memberikan materi di berbagai training, seminar, workshop, terutama yang berkaitan dengan topik Auditor Internal ISO 17025.

AUDITOR INTERNAL ISO/IEC 17025:2008 – Yogyakarta

Laboratorium dapat dinyatakan berkompeten apabila laboratorium tersebut telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk dapat diakreditasi, laboratorium harus menerapkan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2008 – Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji/Kalibrasi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas SDM terkait dengan internal audit laboratorium ISO/IEC 17025:2008 merupakan tuntutan tersendiri untuk meningkatkan kompetensi sebuah laboratorium, dimana dalam Audit Internal ISO 17025 ini akan terukur sejauh mana kesiapan sebuah laboratorium dalam menerapkan standard ISO/IEC 17025 sebelum proses akreditasi laboratorium oleh pihak KAN dilakukan.
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan yang terpadu tentang Teknik Audit Sistem Manajemen Mutu pada Laboratorium sesuai persyaratan standar ISO/IEC 17025:2008 dan memberikan pemahaman/interpretasi persayaratan standar ISO/IEC 17025:2008. Dalam pelatihan ini peserta akan mengetahui kapan Internal Audit harus dilaksanakan, bagaimana caranya, siapa yang harus melakukan Internal Audit, apa yang harus dilakukan dengan hasil Internal Audit, serta bagaimana cara melakukan Internal Audit, termasuk simulasi Audit Internal.

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat:
Memahami prinsip penyiapan laboratorium yang memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium penguji /kalibrasi berdasarkan ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008)
Memahami prinsip audit internal laboratorium penguji/kalibrasi menurut ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008)
Melakukan audit internal bagi laboratorium penguji/kalibrasi menurut ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008)
Melaksanakan Management Review yang dipersyaratkan dalam ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008)

Pengenalan dan Interpretasi ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008)
Persyaratan Audit Internal ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008)
Kriteria dan Indikator Internal Audit
Tujuan Audit Internal Laboratorium
Prinsip-prinsip Auditor Internal
Jenis-Jenis Audit
Program dan Prosedur Audit
Perencanaan dan persiapan audit
Teknik Audit
Pelaksanaan dan tindak lanjut Internal Audit
Komunikasi Internal Audit
Pelaporan hasil Internal Audit ISO 17025/IEC beserta teknik pembuatan laporan yang efektif
Proses Audit Eksternal ISO/IEC 17025 (tinjauan dokumen, audit akreditasi, audit elemen khusus, keputusan akreditasi)
Management Review

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh Manajer Pelatihan dan Pengembangan, Manajer Mutu, Manajer Teknis, Manajer Laboratorium, Teknisi Penguji dan Teknisi Kalibrasi, Penyelia Laboratorium, Wakil Manajemen (Management Representative), dan semua pihak yang terkait dalam pengembangan manajemen laboratorium yang memenuhi ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008).

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

#primaindo #primaindo_consulting #training_jogja

FRAUD & AUDIT DALAM PROCUREMENT (15-16 Juni 2020)

Kamis – Jumat, 15 & 16 Juni 2020 – RUNNING

Hotel Haris – Tebet, Jakarta
Rp.4.250.000,- Early Bird : Rp. 4.000.000,- (bayar dan daftar sampai tanggal 9 Juni 2020)

(Inc materi workshop (Soft copy & hard copy),Sertifikat, Takjil dan menu berbuka puasa

– Mohammad Fajri MP, SH, M.Kn
(Konsultan dan Penulis Buku GCG)

– M Sopian Hadianto
(Praktisi Internal Audit)

FRAUD & AUDIT DALAM PROCUREMENT

Perilaku fraud bisa menimpa siapa saja, tanpa melihat jenjang jabatan & struktur organisasi perusahaan/institusi. Wujud Procurement fraud mulai dari ” Menjual informasi”, mengatur pra-kualifikasi, bidding, evaluasi kinerja, hingga bersikap diskriminatif terhadap supplier/vendor, dengan tujuan memperoleh “gratifikasi”.
Perilaku fraud berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Diperlukan suatu sistem & prosedur yang memadai untuk : mencegah, mendeteksi & menurangi resiko terjadinya fraud. trainining fraud & Audit dalam procurementinidikemas untuk menjawab masalah di atas

Setelah mengikuti Training Fraud& Audit dalam Procurement ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:
– mendeteksi potensi fraud dalam siklus procurement & management perusahaan
– dapat menganalisa proses procurement dengan metode yang tepat & efektif
– Dapat mengembangkan metodelogi investigasi & prosedur preventive action
– Mengembangkan kemampuan lesson learnt dari setiap kasus fraud yang terjadi
– Memahami pentingnya penerapan integritas & good governance di perusahaan / institusi

– Fraud on Procurement Proses
– Fraud Detection Method
– Procurement Audit Objective
– Investigasi Audit
– Audit Experiences Sharing & Reviews
– Discussion sharing & Case Study
– Good Corporate Governance
– Procurement Code of Conduct
– Whistle Blower System
– Copliance, Monitoring & Reporting System
– Close Study & Closing Reviews

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

TAX AUDIT – Yogyakarta

15-18 / 22-24 Mei 2020
13-15 Juni 2020
04-05 / 18-20 Juli 2020
14-16 / 22-24 Agustus 2020
12-14 / 18-20 September 2020
04-06 / 17-19 Oktober 2020
14-16 / 28-30 Nopember 2020
13-15 / 27-29 Desember 2020

Yogyakarta : Ibis Styles Dagen, Ibis Malioboro, Horison Ultima-Riss, Grand Tjokro, Novotel | Kuota Min. Peserta: 2 orang

available on Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Batam, Lombok and INHOUSE Request

Yogyakarta Rp. 6.500.000,– Per Peserta
Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali dan Batam Rp. 7.500.000,- Per Peserta
*Termasuk : Modul Handout, Certificate, 2x Coffee Break/day, Lunch/day, Souvenir menarik, City Tour (based on request)

Pemeriksaan pajak di Indonesia telah lama dirilis pemerintah dan akan segera dilaksanakan. Isu pemeriksaan pajak patut mendapat perhatian ekstra dari setiap Wajib Pajak. Seperti halnya informasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2020, bahwa pemerintah telah merencanakan target penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan secara nasional naik secara signifikan, dengan fokus pemeriksaan pada berbagai industry.
Rencana tersebut didukung dengan terbitnya beberapa peraturan baru seputar pemeriksaan pajak, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan nomor 18/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Menjadi sangat penting bagi Wajib Pajak, baik Badan maupun Pribadi, untuk memahami dan meng-update pengetahuan pajaknya karena peraturan baru itu tidak mudah dipahami sebagian besar wajib pajak. Tujuannya tidak lain agar Wajib Pajak dapat terhindar dari potensi risiko perpajakan yang lebih besar. Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya akan menggangu berjalannya bisnis, namun juga dapat menimbulkan kerugian materi maupun waktu. Selain itu diharapkan agar setiap Wajib Pajak dapat memanfaatkan hak-haknya secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelatihan ini akan memberikan pemahaman komprehensif dengan mengupas perkembangan serta perubahan krusial pada ketentuan pemeriksaan, permasalahan dan berbagai isu terkini terkait dengan pemeriksaan pajak, verifikasi pajak berdasarkan ketentuan terbaru, serta memberikan masukan positif kepada Wajib Pajak agar dapat meminimalisasi kerugian materi dengan tetap memenuhi kewajiban dan haknya sesuai peraturan yang terkini termasuk informasi tentang rencana dan strategi pemeriksaan DJP tahun 2020.

TRAINING OUTLINES
1. Perkembangan pemeriksaan pajak di Indonesia
2. Perubahan krusial ketentuan pemeriksaan pajak (KUP, PP-74/2020, PMK-17/2020)
3. Metode dan teknik pemeriksaan
4. New tax audit regulation (17/PMK.03/2020)
5. 18/PMK.03/2020 (tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan)
6. PMK-8/2020 (tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak )
7. PMK-9/2020 (tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan)
8. 146/pmk.03/2020 (tata cara verifikasi)
9. Rencana dan Strategi Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020
10. Strategi dan langkah antisipatif dalam menghadapi pemeriksaan pajak
11. Case Study dan tanya jawab

WHO SHOULD ATTEND?

Board of Management, Board of Commissioner, Finance Director, Tax Manager, Finance Manager, Finance & Tax Vice President, Lawyers, Tax Accountant, Finance & Tax Staff, Tax Consultant, Accounting Staff, dan semua pihak terkait.

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

WAKTU PELATIHAN :

18-19 Mei 2020*
10-11 Agustus 2020*
19-20 Oktober 2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

TEMPAT

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

INVESTASI

Early Bird : Rp. 5.000.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp. 5.500.000,-/ orang

FASILITATOR

DESKRIPSI

ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

 Pernahkah Anda menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi tempat Anda bekerja, namun tidak menindaklanjutinya dengan optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?
 Seberapa cepat Anda memahami profil nasabah di depan Anda, dan bagaimana Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang berlangsung sejauh ini?

 Apakah Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk mengetahui rekening yang digunakan untuk penipuan & pencucian uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime).
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, M-Knows menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
• Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division , Legal, Manajemen Resiko.
• Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
Modul 8 Studi Kasus

Detail Modul:
Modul 1 – Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
• Definisi Money Laundering
• Konsep Money Laundering, Follow The Money, Independen Crime.
• Latar belakang praktek pencucian uang & alasan kriminalisasi pencucian uang.
• Kendala-kendala dalam upaya mengatasi money laundry
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 2 – Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pengertian tindak pidana pencucian uang.
• Ruang Lingkup Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2020).
• Pemahaman pasal pencucian uang aktif, pasif, korporasi, dan tindak pidana terkait pencucian uang
• Penegakan hukum perkara pidana pencucian uang, terdiri dari: Ruang lingkup penanganan perkara pidana, lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana pencucian uang, sanksi pidana, dan rahasia bank.

Modul 3 – Identifikasi Transaksi Money Laundering
• Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang: Placement, Layering & Integration.
• Metode Pencucian uang: transaksi legal, transaksi jual beli & memanfaatkan negara-negara bebas pajak di luar negeri.
• 2 Jenis Modus Money Laundering: tradisional (keuangan) & kontemporer (non keuangan), terdiri dari: Loan Back, C-Chase, Transaksi dagang internasional, Sistem bank paralel, Akuisisi, Real estate carousel, Investasi tertentu, Over invoice, Perdagangan Saham, Pizza Cinnction, La Mina, Deposit Taking, Identitas Palsu.
• Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
• Pemahaman Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan, dan laporan hasil Analisis/pemeriksaan PPATK.
• Dasar hukum penghentian sementara.

Modul 4 – Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Pidana Money Laundering oleh Lembaga Keuangan
• Peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK , dan aparat penegak hukum.
• Peran Perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan.
• Unit Khusus Investigasi Perbankan.
• Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Ilegal dalam bisnis investasi.

Modul 5 – Langkah-langkah Dalam Antisipasi & Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
• Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) untuk mencegah masuknya uang hasil tidank kejahatan ke dalam perusahaan Anda.
• Peranan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut .
• Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:
1) Pidana Pencucian Uang
2) Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
3) Pemblokiran (harta kekayaan), pembukaan rahasia bank, dan
Penyitaan
• Studi Kasus apa saja situasi yang menimbulkan tindakan antisipasi & pencegahan money laundering sebagai berikut:
1) Meminta keterangan/informasi mengenai rekening nasabah.
2) Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus pidana pencucian uang.
3) Pemeriksaan/penyidikan.

Modul 6 – Pengawasan terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
• Konsep-konsep dasar dalam penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
• 40 Recomendations on Money Laundering & 9 Special Recommendation dari FATF (Financial Action Task Force) yang digunakan juga oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, pelaporan transaksi keuangan tunai, pelaporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean.
• Customer Due Diligent pemblokiran, penyitaan, dan perampasan asset.
• Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Modul 7 – Pembuatan Profil Nasabah & Latihan
• Teknik antisipasi dan pencegahan Anti Money Laundering berdasarkan profil nasabah yang teridentifikasi mencurigakan, dengan prasyarat:
1) Apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil?
2) Apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
3) Apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?
• Latihan membuat profil nasabah

Modul 8 – Studi Kasus
• Kasus-kasus terkait praktek & motif pencucian uang.
• Pencucian uang & pendanaan investasi di Indonesia.

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

ANTISIPASI PEMALSUAN DOKUMEN, TANDA TANGAN & MAFIA FRAUD

13-14 April 2020*
13-14 Juni 2020*
22-23 Agustus 2020*
19-20 Oktober 2020*
14-15 Desember 2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

Early Bird : Rp. 5.000.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp. 5.500.000,-/ orang

Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan & Mafia Fraud

 Pernahkah Anda mendapati dokumen yang “meragukan” dan membuat Anda sangsi akan keasliannya?

 Apakah Anda “yakin” tim Anda menguasai metode dan tools dalam mengidentifikasi dokumen palsu dan fraud?

 Bagaimana memastikan antisipasi pemalsuan dokumen dan fraud di perusahaan Anda sudah optimal?

Fenomena pemalsuan dokumen yang semakin marak, dan banyaknya mafia fraud menuntut keterampilan khusus untuk mengantisipasinya. Keaslian dan keabsahan sebuah dokumen atau tanda tangan, menjadi hal yang mutlak diperhatikan dalam operasional perusahaan, khususnya untuk bagian front liner, credit analyst, custodian dan internal audit. Mengenali gejala, mengetahui modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud, serta bagaimana pencegahannya adalah beberapa hal yang patut dikuasai oleh frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit. Oleh karenanya, M-Knows menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan & Mafia Fraud yang diperuntukkan bagi Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang banyak terjadi.
2. Mendeteksi ciri-ciri pemalsuan dokumen, baik dari tulisan atau tanda tangan maupun jenis dokumen.
3. Membedakan dokumen asli vs palsu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen dan fraud.
4. Memahami karakter individu melalui tulisan dan tanda tangan.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?

Modul 01 Memahami Modus, Pola, Alur dan Sistematika Pemalsuan Dokumen dan Fraud Di Frontliner, Credit Analyst, Custodian Dan Internal Audit
Modul 02 Reserse & Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))
Modul 03 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Dalam Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 04 Dasar-dasar Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 05 Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan Fraud
Modul 06 Aplikasi Analisa Tanda Tangan Dalam Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu

Detail sesi:
Modul 01 – Memahami Modus, Pola, Alur dan Sistematika Pemalsuan Dokumen dan Fraud Di Frontliner, Credit Analyst, Custodian Dan Internal Audit
• Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang sekarang banyak terjadi.
• Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan dokumen dan fraud yang riskan terjadi pada frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
• Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku dan mafia fraud.
• Studi kasus & diskusi kelas.

Modul 02 – Reserse & Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))
• Beragam modus dari kasus pemalsuan dokumen dan fraud yang umum terjadi.
• Sharing kasus-kasus pemalsuan dokumen dan fraud yang pernah ditangani Reskrim.
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 03 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Dalam Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
• Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit guna mengantisipasi pemalsuan dokumen dan fraud.
• Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
• Studi Kasus & Simulasi.

Modul 04 – Dasar-dasar Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
• Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen dan fraud.
• Memahami dasar–dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa diri sendiri & orang lain.
• Memahami & mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi seseorang melalui analisa tulisan tangan.
• Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
• Memahami karakter–karakter huruf unik & 11 hal yang ada dalam analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
• Latihan membaca analisa tulisan tangan.

Modul 05 – Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan Fraud
• Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan Peserta sendiri.
• Latihan Membaca Karakter.

Modul 06 – Aplikasi Analisa Tanda Tangan Dalam Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
• Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
• Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
• Teknik analisa tanda tangan (Paraf) & tulisan tangan.
• Latihan mendeteksi dokumen asli vs palsu.
• Latihan membaca analisa tanda tangan (Paraf).

INFORMASI PENDAFTARAN

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

AUDIT TREASURY MANAGEMENT FOR BANKING

17-18 Mei 2020*
14-15 September 2020*
9-10 November 2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

Early Bird : Rp. 5.000.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp. 5.500.000,-/ orang

Sudah termasuk : Coffee Break, Makan Siang, Sertifikat dan Seminar Kit (hardcopy materi)
Dress Code : Formal (No Jeans, No Sandals, No T-Shirt)
*bila ada perubahan akan diinformasikan lebih lanjut

FASILITATOR

Para Konsultan, pembicara tamu dan praktisi dengan pengalaman bertahun-tahun di bidangnya masingmasing. Fasilitator utama kami sebagian besar memiliki pendidikan pasca sarjana dan berpengalaman sebagai praktisi di perusahaan multinasional, nasional & bisnis sendiri (sebagai owner).

DESKRIPSI

AUDIT TREASURY MANAGEMENT FOR BANKING

  • Bagaimana cara mengelola assets dan liabilities yang efektif untuk meningkatkan profit bank?
  • Bagaimana mengimplementasikan teknik penyusunan perencanaan dan pengendalian arus kas bank?
  • Bagaimanakah menganalisa dan mengendalikan likuiditas bank agar tidak terjadi kerugian pada bank?
  • Apa saja risiko-risiko yang terkait dengan treasury yang harus diperhatikan dan bagaimana penyelesaiannya?

Era perkembangan jaman dan krisis ekonomi yang ada, menuntut tingkat persaingan antar bank semakin ketat dan keras, mengakibatkan fungsi pengelolaan treasury dirasakan semakin penting/urgent bagi keberlangsungan bisnis sebuah bank.
Treasur dalam mempunyai peranan yang sangat penting karena fungsinya sebagai pengelola likuiditas bank, suku bunga dan nilai tukar sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Bank, meminimalkan biaya serta mengontrol dan menata pada tingkat yang aman. Oleh karena itu Treasury harus dikelola dengan baik, risiko-risiko apa yang terkait dengannya dan peraturan apa saja yang mengatur mengenai produk dan jasa yang ada juga perlu diketahui.
Apabila masalah treasury bank tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan bank. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas bank.
Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien.
2. Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
3. Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun jangka panjang
4. Memahami pengelolan startegi menejemen cash untuk memperkuat earnings dan financial performance
5. Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
6. Mengelola operasional treasury yang efisien

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi treasury management.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?

Modul 01 Introduction To Treasury
Modul 02 Liquidity Management yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Modul 03 Money Market Rupiah & Non Rupiah
Modul 04 Money Market Rupiah & Non Rupiah (Continued)
Modul 05 Produk Investasi dan Jenis-jenisnya
Modul 06 Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif
Modul 07 Pasar Modal Pengertian dan Jenis-jenis Pasar Modal
Modul 08 Manajemen Risiko dan Pengendaliannya

Detail sesi :
Modul 01 – Introduction To Treasury
• Memahami peran, tugas & tanggungjawab seorang Treasurer.
• Pemahaman mengenai transaksi dan produk treasury dalam bidang foreign exchange, money market, capital market dan liquidity management yang sangat berkaitan dengan pelayanan cabang dan kebutuhan nasabah dalam mencari solusi untuk funding, lending, dan trading & hedging.
• Pemahaman mengenai financial market & beragam pemahaman dasar yang dibutuhkan untuk mengamati pasar.
• Membahas beragam jenis resiko pasar keuangan.
• Membedah beragam kebutuhan klien mengenai produk treasury.
• Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.
Modul 02 – Liquidity Management yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
• Pemahaman mengenai Liquidity Management.
• Memahami pengelolaan Cash Flow.
• Memahami pengelolaan giro wajib minimum.
• Memahami pengelolaan nostro & posisi devisa netto.
• Pemahaman mengenai pengelolaan likuiditas sesuai ketentuan Bank Indonesia.
• Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.
Modul 03 – Money Market Rupiah & Non Rupiah
• Fungsi dan tujuan Money Market.
• Pemahaman mengenai transaksi dengan underlying surat berharga berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang dilakukan dengan tujuan : menjaga likuiditas, menjaga reserve requirement, net open position dan trading.
• Membahas resiko dan batasan dalam transaksi money market.
• Pemahaman mengenai instrument money market (domestic).
• Beragam faktor yang mempengaruhi daily interest rate.
• Studi kasus, diskusi Kelas dan tanya jawab.
Modul 04 – Money Market Rupiah & Non Rupiah (Continued)
• Pemahaman mengenai money market instrument dalam Rupiah dan valuta asing.
• Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan transaksi.
• Memahami formulasi penghitungan bunga.
• Trading strategy yang sangat bermanfaat dalam menjaga likuiditas dan mencari trading gain.
• Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.

Modul 05 – Produk Investasi dan Jenis-jenisnya
• Beragam produk investasi : saham, dibandingkan dengan bond, fixed income, money market, bank notes.
• Pemahaman strategi investasi dan pengelolaannya
• Trik dalam mengelola produk-produk investasi
Sharing pengalaman dan studi kasus
Modul 06 – Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif
• Pemahaman akan pasar dan transaksi valuta asing antar bank.
• Pemahaman produk-produk derivative diantaranya forward, swap, dan option yang bermanfaat untuk tujuan commercial (Trade & Investment), Hedging, dan Speculation.
• Membedah beragam tugas & aktivitas foreign exchange dealers.
• Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.
Modul 07 – Pasar Modal Pengertian dan Jenis-jenis Pasar Modal
• Pemahaman mengenai produk-produk dan pelayanan transaksi pasar modal yang dapat diberikan perbankan.
• Pemahaman mengenai fitur dasar obligasi & jenis – jenis obligasi.
• Keuntungan dan resiko obligasi.
• Mekanisme penerbitan & perdagangan obligasi.
• Beragam resiko berinvestasi di obligasi.
• Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.
Modul 08 – Manajemen Risiko dan Pengendaliannya
• Treasury vs Business Risk Classification : Market Risk, Credit Risk & Operational Risk.
• Risk Management Approach in treasury: how to handle forex risk, interest rate risk, liquidity risk, settlement risk, country risk, sovereign risk.
• Pendalaman dalam memahami setiap jenis resiko: cause of volatility, prevailing conditions, common implications and strategy to handle.
• Metode Pengukuran resiko yang anda hadapi: the dashboard model.
• Disiplin diri, reguler audit dan pengelolaan resiko.
• Studi kasus dan diskusi kelas (barring, dlsb).

PENDAFTARAN (Tidak Mengikat)
ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro: Identifikasi, Investigasi, Penanganan, Aspek Hukum, Trend & Metode Terbaru

WAKTU PELATIHAN :

16-20 Mei 2020*
18-21 Juli 2020*
19-22 September 2020*
14-17 November2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

TEMPAT

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

INVESTASI

Early Bird : Rp.10.500.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp.11.250.000,-/ orang

FASILITATOR

DESKRIPSI

Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro: Identifikasi, Investigasi, Penanganan, Aspek Hukum, Trend & Metode Terbaru

 Apa saja penyebab/motif terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro?
 Bagaimana melakukan tehnik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud pada pembiayaan mikro?
 Bagaimana mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan, dan tanda tangan yang banyak terjadi?
 Apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang ini banyak terjadi pada pembiayaan mikro?
 Bagaimana penanganan fraud pada pembiayaan mikro sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?

Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.

Bisnis pembiayaan mikro yang bersifat mass product and mass people memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap organisasi perusahaan, khususnya lembaga pembiayaan (baik perbankan maupun non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.

Training ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman memberikan materi pembiayaan mikro. Akan dipaparkan beragam praktik terbaik yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
• Memahami penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan mikro
• Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
• Memahami bagaimana melakukan investigasi untuk mengungkapkan pelaku fraud
• Memahami bagaimana membaca tulisan tangan untuk mencegah terjadinya fraud
• Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
• Memahami apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan mikro
• Memahami bagimana cara / upaya penyelesaian fraud melalui jalur hukum

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Management/Kepala Cabang / Head Unit Pembiayaan Mikro
• Manager Kredit / Pembiayaan Mikro
• Internal Audit / SPI

Apa yang dipelajari dalamPelatihan Ini?

Modul 01 Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
Modul 02 Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
Modul 03 Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 04 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
Modul 05 Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
Modul 06 Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
Modul 07 Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum Bagi Usaha Mikro
Modul 08 Latihan & Roleplay

Detail sesi:
Modul 01 – Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
• Beragam penyebab/motif terjadinya fraud.
• Jenis-jenis fraud berdasarkan pelaku dalam organisasi.
• Teory ”Fraud Triangle” yang disebabkan karena adanya pressure, opportunity dan rationalization.
• Identifikasi fraud pada pembiayaan mikro berdasarkan teory ”Fraud Triangle”.
• Risiko-risiko terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro
• Latihan Identifikasi fraud berdasarkan ”Fraud Triangle” melalui kasus fraud yang sering terjadi pada pembiayaan mikro.

Modul 02 – Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
• Mengenal Akuntansi Forensik dan sifat dasar audit forensik.
• Konsep dasar audit investigatif.
• Mendeteksi dan observasi risiko fraud atau kecurangan dengan audit forensik
• Audit forensik untuk menemukan bukti-bukti untuk kepentingan hukum di peradilan
• Preparation dalam melakukan investigasi fraud
• 6 Tahapan dalam melakukan audit investigatif
• Teknik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud
• Teknik melakukan wawancara dan interogasi dari narasumber/pelaku fraud
• Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
• Matriks penyelesaian fraud sebagai acuan dalam upaya penyelesaian dan pencegahan fraud
• Skema penyelesaian kerugian dengan menggunakan matriks kuadran
• Upaya pencegahan fraud
• Penyelesaian kasus fraud secara Internal Perusahaan
• Roleplay bagaimana melakukan wawancara dan investigasi pada pelaku fraud
• Latihan: Kasus-Kasus fraud & Penanganannya pada pembiayaan mikro
• Case Study: Audit Forensik

Modul 03 – Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
• Perbedaan Graphonomy dan Graphology.
• Pemeriksaan Forensik pada Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
• Perkembangan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
• Mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan dan tanda tanganyang sekarang banyak terjadi.
• Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan tulisan tangan dan tanda tangan yang riskan terjadi, di dokumen yang biasa diverifikasi oleh Account Officer dan Credit Analyst.
• Unsur Grafis Tanda tangan dan Tulisan tangan.
• Pemahaman mengenai bukti, saksi, dan aspek hukum bagi pemalsu tanda tangan dan tulisan tangan.
• Studi kasus & diskusi kelas.

Modul 04 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
• Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi pekerjaan Account Officer dan Credit Analyst, guna mengantisipasi pemalsuan dokumen.
• Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan Anda.
• Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan dalam Mencegah Terjadinya Fraud
• Memahami dasar – dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa diri sendiri & orang lain.
• Memahami & mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi seseorang melalui analisa tulisan tangan.
• Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan Anda.
• Memahami karakter–karakter huruf unik & 11 hal yang ada dalam analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
• Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan peserta sendiri.
• Latihan menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk membaca karakter dalam pencegahan fraud.

Modul 05 – Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
• Mengenali Standarisasi dokumen di Indonesia.
• Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan terutama pembiayaan mikro.
• Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku fraud.
• Studi kasus & diskusi kelas.
• Beragam modus dari kasus fraud yang umum terjadi.
• Sharing kasus-kasus fraud yang pernah ditangani Reskrim.
• Teknik menangani kasus fraud.
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 06 – Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
• Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
• Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
• Teknik analisa tanda tangan (paraf) & tulisan tangan.
• Latihan mendeteksi, mengidentifikasi dan membaca dokumen asli vs palsu.
• Latihan membaca dan menganalisa tanda tangan (paraf).

Modul 07 – Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum Bagi Usaha Mikro
• Memahami Definisi dan Cakupan kebijakan Umum Pemerintah Bagi usaha mikro.
• Memahami definisi, fungsi dan eksistensi Legal bagi usaha mikro.
• Memahami Dasar Perundang – undangan yang mengatur tentang Pembiayaan Mikro.
• Do & Don’ts dalam penanganan pembiayaan mikro
• Rangkaian proses dalam peradilan pidana (fraud)
• Alat bukti sah sesuai perundang-undangan (pasal 184 KUHAP)
• Dinamika, tantangan dan tren fraud pada pembiayaan mikro ke depannya
• Latihan: Studi Kasus Penanganan pembiayaan mikro yang bermasalah dengan hukum.

Modul 08 – Latihan & Roleplay
• Penugasan kelompok dan pembahasan kasus pembiayaan mikro
• Rencana perbaikan di lapangan pasca pelatihan

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Category Archives: Fraud

Workshop Teknik Dan Strategi Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan

6-7 Maret 2020 (RUNNING)

INVESTASI :

Rp. 5.000.000,- (Seminar Kit (Materi, foto dokumentasi acara, sertifikat )

VENUE :

Hotel Puri Denpasar, Jalan Denpasar Kuningan Jakarta

Topan Sani Msi. Han, CFE dkk

Workshop Teknik Dan Strategi Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan

Procurement Fraud : Teknik Dan Strategi Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa merupakan contoh kesinambungan proses dimaksud. Pertukaran yang menggunakan sumber daya keuangan perusahaan untuk dijadikan alat produksi (capital expenditures) ini sangat berpotensi sekali terjadi penyimpangan. Bahkan hampir di semua jenis perusahaan sering ditemui adanya penyimpangan yang disebabkan adanya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Auditor yang memahami aspek risiko dengan baik, akan selalu menjadikan kegiatan pengadaan ini sebagai obyek audit yang memerlukan pengujian lebih mendalam.

Sehubungan dengan risiko yang sangat besar dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, maka perlu adanya upaya dan strategi yang tepat untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang sangat mungkin sekali terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

Manfaat :
 Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:
 Meningkatnya pemahaman terhadap konsep dasar proses pengadaan barang dan jasa dalam proses bisnis perusahaan.
 Meningkatnya pemahaman tentang peran auditor intern dan ekstern dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.
 Meningkatnya pemahaman tentang jenis penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 Meningkatnya upaya membangun pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
 Memahami proses audit investigatif sebagai metode untuk mengungkap kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
 Meningkatnya pemahaman terhadap proses hukum atas temuan audit yang mengandung unsur pidana.

Materi :
Penyajian materi kami sampaikan dengan menggunakan metode pelatihan untuk orang dewasa (andragogy training method) dengan cara pemaparan singkat konsep bahasan, diskusi interaktif dan bedah kasus, dengan materi antara lain :

Pengantar Kecurangan dan Audit Investigatif dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
 Konsep Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
 Karakteristik Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
 Bentuk Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 Regulasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Red Flags adanya Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 Indikasi kecurangan dalam Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa
 Indikasi Kecurangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Indikasi adanya Kecurangan dalam Pertanggungjawaban Pengadaan Barang dan Jasa.
 Identifikasi Penyimpangan Administratif
 Identifikasi Penyimpangan Perdata
 Identifikasi Penyimpangan Pidana
Kerugian Keuangan akibat dari Kecurangan
 Konsep Kerugian : Kerugian Negara, Kerugian Perusahaan
 Teknik Menghitung Kerugian
 Studi Kasus Kerugian.
Bukti dan Pembuktian Kecurangan atas Pengadaan Barang dan Jasa.
 jenis dan Tingkat Keandalan Bukti
 Teknik Audit Investigatif untuk mendapatkan Bukti Kecurangan.
 Merangkai Bukti Audit Investigatif terkait dengan Pelanggaran Hukum
Pelaporan Kecurangan hasil Audit Investigatif
 Standar Pelaporan Audit Investigatif
 Struktur Laporan Hasil Audit Investigatif atas Tindak Kecurangan.
 Tindak-lanjut dengan aparat penegak hukum

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Des2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#085286451074

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

#iale #trainingIALE #training_jakarta

AUDIT KECURANGAN – Yogyakarta

Batch 11 : 7 – 9 November 2020
Batch 12 : 5 – 7 Desember 2020

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta ; Ibis Styles Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Santika Pandegiling Surabaya / Malang: Best Western OJ Hotel Malang ; Harris Hotel & Convention Malang
Jakarta: Dreamtel Jakarta Hotel ; Ibis Jakarta Tamarin Hotel / Bandung: Golden Flower Hotel Bandung ; Serela Cihampelas Hotel Bandung
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

Yogyakarta:
Publish Rate : Rp 5.800.000,- /participant
Special Rate : Rp 5.000.000,- /participant
(min 4 participants from the same company)
——————————————————————————————————-
Bandung / Jakarta / Surabaya / Malang:
Publish Rate : Rp 6.500.000,- /participant
——————————————————————————————————-
Bali:
Publish Rate : Rp 7.500.000,- /participant

Meeting Room @ Hotel
Coffe Break & Lunch
Module (hard & soft copy/flashdish)
Training Kit & Souvenir
Sertifikat
Airport pick up services
Transportation during training

Rury Febrianto, S.E., M.M.
Drs. Apriyanto Giri W, MM.
Instruktur adalah pakar/praktisi bidang Strategic Management dan Internal Audit, sering mengisi kegiatan pelatihan & seminar yang berkaitan dengan topik Audit Kecurangan.

AUDIT KECURANGAN – Yogyakarta

Tidak ada organisasi atau perusahaan yang terbebas dari kecurangan (fraud). Berbagai kasus kecurangan asset perusahaan yang terjadi di beberapa perusahaan masih banyak yang statusnya belum terkuak. Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang Audit Kecurangan khususnya bagi para auditor internal menjadi suatu sebab tidak terdeteksinya kasus yang terjadi dalam perusahaan. Peran auditor internal dalam permasalahan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah terjadinya kecurangan. Para praktisi auditor masa kini harus mempunyai perhatian lebih dari sekedar memenuhi aturan-aturan akuntansi karena temuan kecurangan adalah tanggung jawab para auditor internal.
Dalam pelatihan ini peserta akan mempelajari dasar-dasar pemeriksaan kecurangan serta teknik-teknik yang dibutuhkan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan secara efektif. Melalui pemahaman yang lebih mengenai Audit Kecurangan, maka potensi kecurangan dapat diminimalisir sehingga untuk kemungkinan terjadi penyimpangan kembali akan dapat diantisipasi demi menyelamatkan asset perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat:
Memahami secara komprehensip berbagai type kecurangan yang sering atau akan terjadi di perusahaan pada umumnya
Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan internal fraud auditing
Menguraikan secara sistematis proses terjadinya kecurangan dan metode pemeriksaannya
Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan langkah-langkah preventive, teknik-teknik mutakhir dalam mendeteksi, melakukan investigasi, serta mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai macam kecurangan
Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan

1. Konsep Dasar Kecurangan
Definisi dan unsur-unsur Fraud: Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud
Kategori Fraud (Fraud Tree): Corruption, Asset Mis Appropriation, & Fraudulent Financial Statement
2. Fraud Examination
Perbedaan mendasar antara Fraud Examination dan Auditing
Metode aplikasi Fraud Examination
Teknik menghindari “liability” dengan memahami isue legal
3. Peran dan Tanggung Jawab Auditor Internal dalam Masalah Kecurangan
4. Memahami Gejala Kecurangan dan Mendeteksi Kecurangan
5. Teknik Mendeteksi Kecurangan
Fraudulent Financial Statement Schemes: mendeteksi modus pemalsuan laporan keuangan
Bribery and Corruption: mendeteksi kolusi, suap, conflict of interest, illegal payment dan Korupsi
Skimming, Cash Larceny, and Other Assets: teknik mendeteksi penyalahgunaan asset perusahaan, inventory serta fraud di cash
Fictitious Disbursements: mendeteksi teknik fraud dalam proses pembayaran (pemalsuan check, pembayaran fiktif, dll)
Finding the Truth (Effective Techniques for Interview and Communication): teknik komunikasi dan interview yang efektif dalam mendeteksi fraud
Analytical Techniques: teknik mendeteksi dengan mengevaluasi laporan keuangan (neraca dan rugi laba)
6. Audit Investigatif:
Pendekatan dan Prinsip Investigasi
Tahapan Audit Investigatif
7. Mencegah Terjadinya Kecurangan (Fraud):
Jenis Kecurangan
Memahami Perilaku Pelaku Kecurangan
Prevention of Management and Occupational Fraud: Konsep dan teknik aplikatif dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi fraud
8. Studi Kasus

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh Para Manajer, BOD, Manajer SDM, Fraud Auditor, Auditor Internal, Manajer Internal Audit, Kepala Internal Audit, karyawan yang berada di Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan praktisi di bidang internal audit.

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

#primaindo #primaindo_consulting #training_jogja

FRAUD & AUDIT DALAM PROCUREMENT (15-16 Juni 2020)

Kamis – Jumat, 15 & 16 Juni 2020 – RUNNING

Hotel Haris – Tebet, Jakarta
Rp.4.250.000,- Early Bird : Rp. 4.000.000,- (bayar dan daftar sampai tanggal 9 Juni 2020)

(Inc materi workshop (Soft copy & hard copy),Sertifikat, Takjil dan menu berbuka puasa

– Mohammad Fajri MP, SH, M.Kn
(Konsultan dan Penulis Buku GCG)

– M Sopian Hadianto
(Praktisi Internal Audit)

FRAUD & AUDIT DALAM PROCUREMENT

Perilaku fraud bisa menimpa siapa saja, tanpa melihat jenjang jabatan & struktur organisasi perusahaan/institusi. Wujud Procurement fraud mulai dari ” Menjual informasi”, mengatur pra-kualifikasi, bidding, evaluasi kinerja, hingga bersikap diskriminatif terhadap supplier/vendor, dengan tujuan memperoleh “gratifikasi”.
Perilaku fraud berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Diperlukan suatu sistem & prosedur yang memadai untuk : mencegah, mendeteksi & menurangi resiko terjadinya fraud. trainining fraud & Audit dalam procurementinidikemas untuk menjawab masalah di atas

Setelah mengikuti Training Fraud& Audit dalam Procurement ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:
– mendeteksi potensi fraud dalam siklus procurement & management perusahaan
– dapat menganalisa proses procurement dengan metode yang tepat & efektif
– Dapat mengembangkan metodelogi investigasi & prosedur preventive action
– Mengembangkan kemampuan lesson learnt dari setiap kasus fraud yang terjadi
– Memahami pentingnya penerapan integritas & good governance di perusahaan / institusi

– Fraud on Procurement Proses
– Fraud Detection Method
– Procurement Audit Objective
– Investigasi Audit
– Audit Experiences Sharing & Reviews
– Discussion sharing & Case Study
– Good Corporate Governance
– Procurement Code of Conduct
– Whistle Blower System
– Copliance, Monitoring & Reporting System
– Close Study & Closing Reviews

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

WAKTU PELATIHAN :

18-19 Mei 2020*
10-11 Agustus 2020*
19-20 Oktober 2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

TEMPAT

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

INVESTASI

Early Bird : Rp. 5.000.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp. 5.500.000,-/ orang

FASILITATOR

DESKRIPSI

ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

 Pernahkah Anda menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi tempat Anda bekerja, namun tidak menindaklanjutinya dengan optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?
 Seberapa cepat Anda memahami profil nasabah di depan Anda, dan bagaimana Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang berlangsung sejauh ini?

 Apakah Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk mengetahui rekening yang digunakan untuk penipuan & pencucian uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime).
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, M-Knows menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
• Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division , Legal, Manajemen Resiko.
• Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
Modul 8 Studi Kasus

Detail Modul:
Modul 1 – Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
• Definisi Money Laundering
• Konsep Money Laundering, Follow The Money, Independen Crime.
• Latar belakang praktek pencucian uang & alasan kriminalisasi pencucian uang.
• Kendala-kendala dalam upaya mengatasi money laundry
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 2 – Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pengertian tindak pidana pencucian uang.
• Ruang Lingkup Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2020).
• Pemahaman pasal pencucian uang aktif, pasif, korporasi, dan tindak pidana terkait pencucian uang
• Penegakan hukum perkara pidana pencucian uang, terdiri dari: Ruang lingkup penanganan perkara pidana, lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana pencucian uang, sanksi pidana, dan rahasia bank.

Modul 3 – Identifikasi Transaksi Money Laundering
• Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang: Placement, Layering & Integration.
• Metode Pencucian uang: transaksi legal, transaksi jual beli & memanfaatkan negara-negara bebas pajak di luar negeri.
• 2 Jenis Modus Money Laundering: tradisional (keuangan) & kontemporer (non keuangan), terdiri dari: Loan Back, C-Chase, Transaksi dagang internasional, Sistem bank paralel, Akuisisi, Real estate carousel, Investasi tertentu, Over invoice, Perdagangan Saham, Pizza Cinnction, La Mina, Deposit Taking, Identitas Palsu.
• Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
• Pemahaman Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan, dan laporan hasil Analisis/pemeriksaan PPATK.
• Dasar hukum penghentian sementara.

Modul 4 – Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Pidana Money Laundering oleh Lembaga Keuangan
• Peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK , dan aparat penegak hukum.
• Peran Perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan.
• Unit Khusus Investigasi Perbankan.
• Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Ilegal dalam bisnis investasi.

Modul 5 – Langkah-langkah Dalam Antisipasi & Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
• Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) untuk mencegah masuknya uang hasil tidank kejahatan ke dalam perusahaan Anda.
• Peranan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut .
• Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:
1) Pidana Pencucian Uang
2) Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
3) Pemblokiran (harta kekayaan), pembukaan rahasia bank, dan
Penyitaan
• Studi Kasus apa saja situasi yang menimbulkan tindakan antisipasi & pencegahan money laundering sebagai berikut:
1) Meminta keterangan/informasi mengenai rekening nasabah.
2) Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus pidana pencucian uang.
3) Pemeriksaan/penyidikan.

Modul 6 – Pengawasan terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
• Konsep-konsep dasar dalam penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
• 40 Recomendations on Money Laundering & 9 Special Recommendation dari FATF (Financial Action Task Force) yang digunakan juga oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, pelaporan transaksi keuangan tunai, pelaporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean.
• Customer Due Diligent pemblokiran, penyitaan, dan perampasan asset.
• Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Modul 7 – Pembuatan Profil Nasabah & Latihan
• Teknik antisipasi dan pencegahan Anti Money Laundering berdasarkan profil nasabah yang teridentifikasi mencurigakan, dengan prasyarat:
1) Apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil?
2) Apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
3) Apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?
• Latihan membuat profil nasabah

Modul 8 – Studi Kasus
• Kasus-kasus terkait praktek & motif pencucian uang.
• Pencucian uang & pendanaan investasi di Indonesia.

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

ANTISIPASI PEMALSUAN DOKUMEN, TANDA TANGAN & MAFIA FRAUD

13-14 April 2020*
13-14 Juni 2020*
22-23 Agustus 2020*
19-20 Oktober 2020*
14-15 Desember 2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

Early Bird : Rp. 5.000.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp. 5.500.000,-/ orang

Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan & Mafia Fraud

 Pernahkah Anda mendapati dokumen yang “meragukan” dan membuat Anda sangsi akan keasliannya?

 Apakah Anda “yakin” tim Anda menguasai metode dan tools dalam mengidentifikasi dokumen palsu dan fraud?

 Bagaimana memastikan antisipasi pemalsuan dokumen dan fraud di perusahaan Anda sudah optimal?

Fenomena pemalsuan dokumen yang semakin marak, dan banyaknya mafia fraud menuntut keterampilan khusus untuk mengantisipasinya. Keaslian dan keabsahan sebuah dokumen atau tanda tangan, menjadi hal yang mutlak diperhatikan dalam operasional perusahaan, khususnya untuk bagian front liner, credit analyst, custodian dan internal audit. Mengenali gejala, mengetahui modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud, serta bagaimana pencegahannya adalah beberapa hal yang patut dikuasai oleh frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit. Oleh karenanya, M-Knows menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan & Mafia Fraud yang diperuntukkan bagi Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang banyak terjadi.
2. Mendeteksi ciri-ciri pemalsuan dokumen, baik dari tulisan atau tanda tangan maupun jenis dokumen.
3. Membedakan dokumen asli vs palsu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen dan fraud.
4. Memahami karakter individu melalui tulisan dan tanda tangan.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?

Modul 01 Memahami Modus, Pola, Alur dan Sistematika Pemalsuan Dokumen dan Fraud Di Frontliner, Credit Analyst, Custodian Dan Internal Audit
Modul 02 Reserse & Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))
Modul 03 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Dalam Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 04 Dasar-dasar Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 05 Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan Fraud
Modul 06 Aplikasi Analisa Tanda Tangan Dalam Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu

Detail sesi:
Modul 01 – Memahami Modus, Pola, Alur dan Sistematika Pemalsuan Dokumen dan Fraud Di Frontliner, Credit Analyst, Custodian Dan Internal Audit
• Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang sekarang banyak terjadi.
• Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan dokumen dan fraud yang riskan terjadi pada frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
• Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku dan mafia fraud.
• Studi kasus & diskusi kelas.

Modul 02 – Reserse & Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))
• Beragam modus dari kasus pemalsuan dokumen dan fraud yang umum terjadi.
• Sharing kasus-kasus pemalsuan dokumen dan fraud yang pernah ditangani Reskrim.
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 03 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Dalam Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
• Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit guna mengantisipasi pemalsuan dokumen dan fraud.
• Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
• Studi Kasus & Simulasi.

Modul 04 – Dasar-dasar Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
• Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen dan fraud.
• Memahami dasar–dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa diri sendiri & orang lain.
• Memahami & mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi seseorang melalui analisa tulisan tangan.
• Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
• Memahami karakter–karakter huruf unik & 11 hal yang ada dalam analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
• Latihan membaca analisa tulisan tangan.

Modul 05 – Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan Fraud
• Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan Peserta sendiri.
• Latihan Membaca Karakter.

Modul 06 – Aplikasi Analisa Tanda Tangan Dalam Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
• Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
• Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
• Teknik analisa tanda tangan (Paraf) & tulisan tangan.
• Latihan mendeteksi dokumen asli vs palsu.
• Latihan membaca analisa tanda tangan (Paraf).

INFORMASI PENDAFTARAN

ISIKAN FORM BERIKUT :

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2020#ARIEF#Company#3#[email protected]#02174709591

Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro: Identifikasi, Investigasi, Penanganan, Aspek Hukum, Trend & Metode Terbaru

WAKTU PELATIHAN :

16-20 Mei 2020*
18-21 Juli 2020*
19-22 September 2020*
14-17 November2020*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

TEMPAT

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

INVESTASI

Early Bird : Rp.10.500.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp.11.250.000,-/ orang

FASILITATOR

DESKRIPSI

Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro: Identifikasi, Investigasi, Penanganan, Aspek Hukum, Trend & Metode Terbaru

 Apa saja penyebab/motif terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro?
 Bagaimana melakukan tehnik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud pada pembiayaan mikro?
 Bagaimana mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan, dan tanda tangan yang banyak terjadi?
 Apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang ini banyak terjadi pada pembiayaan mikro?
 Bagaimana penanganan fraud pada pembiayaan mikro sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?

Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.

Bisnis pembiayaan mikro yang bersifat mass product and mass people memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap organisasi perusahaan, khususnya lembaga pembiayaan (baik perbankan maupun non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.

Training ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman memberikan materi pembiayaan mikro. Akan dipaparkan beragam praktik terbaik yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
• Memahami penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan mikro
• Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
• Memahami bagaimana melakukan investigasi untuk mengungkapkan pelaku fraud
• Memahami bagaimana membaca tulisan tangan untuk mencegah terjadinya fraud
• Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
• Memahami apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan mikro
• Memahami bagimana cara / upaya penyelesaian fraud melalui jalur hukum

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Management/Kepala Cabang / Head Unit Pembiayaan Mikro
• Manager Kredit / Pembiayaan Mikro
• Internal Audit / SPI

Apa yang dipelajari dalamPelatihan Ini?

Modul 01 Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
Modul 02 Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
Modul 03 Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 04 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
Modul 05 Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
Modul 06 Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
Modul 07 Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum Bagi Usaha Mikro
Modul 08 Latihan & Roleplay

Detail sesi:
Modul 01 – Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
• Beragam penyebab/motif terjadinya fraud.
• Jenis-jenis fraud berdasarkan pelaku dalam organisasi.
• Teory ”Fraud Triangle” yang disebabkan karena adanya pressure, opportunity dan rationalization.
• Identifikasi fraud pada pembiayaan mikro berdasarkan teory ”Fraud Triangle”.
• Risiko-risiko terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro
• Latihan Identifikasi fraud berdasarkan ”Fraud Triangle” melalui kasus fraud yang sering terjadi pada pembiayaan mikro.

Modul 02 – Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
• Mengenal Akuntansi Forensik dan sifat dasar audit forensik.
• Konsep dasar audit investigatif.
• Mendeteksi dan observasi risiko fraud atau kecurangan dengan audit forensik
• Audit forensik untuk menemukan bukti-bukti untuk kepentingan hukum di peradilan
• Preparation dalam melakukan investigasi fraud
• 6 Tahapan dalam melakukan audit investigatif
• Teknik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud
• Teknik melakukan wawancara dan interogasi dari narasumber/pelaku fraud
• Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
• Matriks penyelesaian fraud sebagai acuan dalam upaya penyelesaian dan pencegahan fraud
• Skema penyelesaian kerugian dengan menggunakan matriks kuadran
• Upaya pencegahan fraud
• Penyelesaian kasus fraud secara Internal Perusahaan
• Roleplay bagaimana melakukan wawancara dan investigasi pada pelaku fraud
• Latihan: Kasus-Kasus fraud & Penanganannya pada pembiayaan mikro
• Case Study: Audit Forensik

Modul 03 – Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
• Perbedaan Graphonomy dan Graphology.
• Pemeriksaan Forensik pada Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
• Perkembangan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
• Mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan dan tanda tanganyang sekarang banyak terjadi.
• Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan tulisan tangan dan tanda tangan yang riskan terjadi, di dokumen yang biasa diverifikasi oleh Account Officer dan Credit Analyst.
• Unsur Grafis Tanda tangan dan Tulisan tangan.
• Pemahaman mengenai bukti, saksi, dan aspek hukum bagi pemalsu tanda tangan dan tulisan tangan.
• Studi kasus & diskusi kelas.

Modul 04 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
• Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi pekerjaan Account Officer dan Credit Analyst, guna mengantisipasi pemalsuan dokumen.
• Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan Anda.
• Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan dalam Mencegah Terjadinya Fraud
• Memahami dasar – dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa diri sendiri & orang lain.
• Memahami & mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi seseorang melalui analisa tulisan tangan.
• Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan Anda.
• Memahami karakter–karakter huruf unik & 11 hal yang ada dalam analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
• Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan peserta sendiri.
• Latihan menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk membaca karakter dalam pencegahan fraud.

Modul 05 – Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
• Mengenali Standarisasi dokumen di Indonesia.
• Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan terutama pembiayaan mikro.
• Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku fraud.
• Studi kasus & diskusi kelas.
• Beragam modus dari kasus fraud yang umum terjadi.
• Sharing kasus-kasus fraud yang pernah ditangani Reskrim.
• Teknik menangani kasus fraud.
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 06 – Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
• Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
• Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
• Teknik analisa tanda tangan (paraf) & tulisan tangan.
• Latihan mendeteksi, mengidentifikasi dan membaca dokumen asli vs palsu.
• Latihan membaca dan menganalisa tanda tangan (paraf).

Modul 07 – Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum Bagi Usaha Mikro
• Memahami Definisi dan Cakupan kebijakan Umum Pemerintah Bagi usaha mikro.
• Memahami definisi, fungsi dan eksistensi Legal bagi usaha mikro.
• Memahami Dasar Perundang – undangan yang mengatur tentang Pembiayaan Mikro.
• Do & Don’ts dalam penanganan pembiayaan mikro
• Rangkaian proses dalam peradilan pidana (fraud)
• Alat bukti sah sesuai perundang-undangan (pasal 184 KUHAP)
• Dinamika, tantangan dan tren fraud pada pembiayaan mikro ke depannya
• Latihan: Studi Kasus Penanganan pembiayaan mikro yang bermasalah dengan hukum.

Modul 08 – Latihan & Roleplay
• Penugasan kelompok dan pembahasan kasus pembiayaan mikro
• Rencana perbaikan di lapangan pasca pelatihan

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: